Бізнесмени (12)
2365
Імміграційний шахрай Юрій Моша, який поширював російські наративи про Україну, буде депортований зі США до РФ
Російський шахрай Юрій Моша був засуджений за імміграційне шахрайство в червні 2023 року. Йому призначили десять місяців тюрми за сприяння у створенні фальшивих справ для претендентів на політичний притулок у США.
2423
Михайло Зборовський – номінальний власник Cosmobet на службі у російського бізнесмена Токарєва
У березні 2024 року в Україні з’явилося нове казино, що працює під маркою Cosmobet – Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію на його діяльність. Але парадокс у тому, що ніхто не знає, кому саме належить це казино.
2394
Максим Кріппа і "вулкан" фейкових новин: як дезінформація допомагає "мийнику" російських грошей залишатись у тіні
Максим Кріппа – пафосний шахрай та прислужник ФСБ. Навіщо цей слизький тип і «мийник» брудних російських грошей так масово спамить фейками та фальшивими новинами в інформаційному просторі?
2440
Номінальним власником онлайн-казино Cosmobet виявився підставний власник, пов’язаний із російським казиношником Токарєвим
Онлайн-казино Cosmobet офіційно очолює статист, який у вільний час цікавиться глобалізмом та біговими марафонами. Це могло б виглядати комічно, якби справжні власники цієї платформи не намагалися переконати громадськість, що виходець із села Красилівка Івано-Франківської області Михайло Зборовський став бенефіціаром казино зі статутним капіталом у 30 млн гривень, не маючи ні досвіду, ні відповідних фінансових ресурсів.
2411
Мийник російських грошей Максим Кріппа скуповує дорогу нерухомість та бізнес у Києві
Максим Кріппа доклав колосальних зусиль, щоб приховати свою особистість. Оплачував та оплачує постановку фейкових статей про досягнення “повних тезок”, розвішує журавлину, пірнає у вулкани пристрастей.
2460
Money laundering case against Bill_line CEO Artem Lyashanov remains open
The CEO of the payment system Bill_line and the actual owner of LLC “Tech-Soft Atlas” (until October 2021, LLC "Bill Line") Belarusian Lyashanov Artem and his company are involved in a criminal investigation regarding money laundering using several payment systems and banks.
2412
Фейкова брокерська компанія Fresh Forex: нові жертви аферистів Андрія Мартинюка та Олега Кравчуна
Викрито схему привласнення коштів українців, які інвестують через Freshforex.
2399
Санкції не заважають: хто стоїть за переходом бізнесу російського бізнесмена Ігоря Наумця до "алюмінієвого" магната Сергія Шапрана
Бізнес російського бізнесмена в Україні Ігоря Наумця вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та за півтора роки не скористалась механізмом конфіскації бізнесу санкціонованого бізнесмена із громадянством РФ.
2437
Unraveling the secrets of Maksym Krippa: The man behind the curtain of illegal online ventures
Maksym Polyakov and Maksym Krippa are notable Ukrainian entrepreneurs, each operating in very different sectors. Polyakov, frequently likened to Elon Musk, focuses on space technology and innovation, launching rockets, nurturing talented youth, and promoting innovation.
2456
Шахрайство у криптоіндустрії: Микола Удянський та його сумнівні проекти
У листопаді 2021 року криптобіржа BTC-Alpha зазнала хакерської атаки. Нічого особливо страшного з нею не сталося, втрати були скоріше репутаційними. Засновник BTC-Alpha Віталій Боднар заявив, що атакували його криптобіржу конкуренти та назвав ім’я замовника.
2431
Тиск на конкурентів та свавілля силовиків: Власник "Автостради" Максим Шкіль повертає старі методи боротьби за монополію
Об’єднання українських підприємців «Маніфест 42», членом якого є Максим Шкіль, власник причетної компанії «Автострада», виступило із заявою про неприпустимість проведення обшуків без рішення суду та порушення прав компаній.
2443
Чи повернеться схемниця Альона Шевцова в Україну, здаючи корупційних партнерів?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
2468
Засновник криптопіраміди S-Group аферист Роман Фелик ховає майно через загрозу конфіскації
Тернопільський шахрай Роман Фелик, щоб в черговий раз не потрапити за грати, виїхав з України та переписує награбоване на крипто піраміді S-Group майно на підставних осіб, з метою уникнення конфіскації.
2555
ФК "Леогеймінг" та Альона Дегрік-Шевцова: від онлайн-казино до співпраці з бойовиками "ДНР"
Компанію відомої схемщиці Альони Дегрик-Шевцової, яка з 2018 року стала символом української корупції на думку журналістів і згадується у кримінальних справах Генпрокуратури, переписують на зиц-голів.
2533
Крах імперії? Розслідування в США може зруйнувати бізнес Тимура Турлова
Аферисти всяких мастей люблять лестощі та похвалу. Це не закид, а проста констатація факту – запитайте у будь-якого психолога чи, ще краще, досвідченого поліцейського: яка найголовніша риса у афериста?
