Бюро економічної безпеки (БЕБ)
2244
БЕБ викрило компанію з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати акцизного податку
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили компанію з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.
2273
У одеського «короля» контрабанди Вадима Альперіна БЕБ відібрало тютюновий цех
Там клепали сигарети із підробленими акцизними марками.
2252
Експорт нелегального зерна: БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці
БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці та вручає підозри учасникам схеми експорту нелегального зерна.
2292
Російський олігарх Фрідман хоче отримати чверть бюджету Люксембургу у якості компенсації
Власник фірми Veon, що володіє «Київстаром», Михайло Фрідман вимагає від Люксембургу $15,8 млрд компенсації за «експропрійовані» активи. Це чверть річного бюджету європейської країни.
2271
Нелегальне казино та колл-центр: Як співвласник СЕО Club Ukraine В’ячеслав Лисенко "погорів" на шахрайстві
В останній день квітня Бюро економічної безпеки повідомило про виявлення підпільного казино в одному із бізнес-центрів столиці.
2267
У Києві викрили підпільне казино та шахрайський кол-центр: під підозрою відомий бізнесмен В’ячеслав Лисенко
У Києві правоохоронці виявили підпільне казино та шахрайський кол-центр. За інсайдерськими даними, організатором незаконної діяльності може бути відомий український бізнесмен В’ячеслав Лисенко, співвласник Meest China та CEO Club Ukraine.
2275
Чиновник БЕБ під час війни отримала у подарунок Subaru Crosstrek
Колишній посадовець Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Євген Коновалов під час війни подарував дружині-чиновниці Бюро економічної безпеки Тетяні Коноваловій автомобіль Subaru Crosstrek. Про це свідчать дані про суттєві зміни у її майновому стані
2246
Детектив Бюро економічної безпеки отримав від батька авто у подарунок
Батько подарував детективу Бюро економічної безпеки Сергію Гончару під час війни позашляховик Land Cruiser.
2417
Логістичні схеми: Скільки «Нова пошта» заробляє на перевезенні контрабандних цигарок
Як повідомляє Бюро економічної безпеки, вже кілька днів триває спецоперація проти нелегальних виробників тютюнових виробів.
2303
БЕБ закрило мережу нелегальних криптообмінників на Львівщині
Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило мережу незаконних обмінних пунктів, які конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку.
2271
БЕБ викрило на Волині підпільний завод "елітного" алкоголю
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво підакцизних товарів у місті Торчин Волинської області.
2249
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК за ухилення від сплати податків
Судитимуть посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, які вносили неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, через що держава недоотримала 1,2 мільярди гривень податків.
2307
За ухилення від сплати понад 1,2 мільярда гривень податків судитимуть службових осіб ПрАТ «Полтавський ГЗК», – БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб ПрАТ «Полтавський ГЗК» в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
2270
Як мережа «Алло» завдяки аудіокнигам ухиляється від сплати податків на десятки мільйонів гривень
«Підтримайте рідне слово – слухайте аудіокниги українською!», – пропонує покупцям мережа магазинів «Алло». Ініціатива чудова, але диявол, як завжди криється в деталях, а саме – у Податковому кодексі.
2255
На Київщині викрили три нелегальних гральних заклади
Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі, ретельно приховуючи діяльність.
